قضایی و حقوقی

اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهم

تصویر بنر



به گزارش خبرگزاری همسو نیوز دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: در رابطه با بانک سرمایه چون بحث مشارکت در اخلال اقتصادی مطرح است، ابتدا کیفرخواست‌های ارسالی را رسیدگی می‌کنیم.

وی گفت: ابتدا کیفرخواست هادی رضوی و سپس هشت متهم دیگر قرائت می‌شود. در رابطه با سه نفر از اعضای هیأت مدیره رأی صادر شده است. رأی حسین هدایتی هم صادر شده که تا چند روز دیگر ابلاغ می‌شود.

قاضی مسعودی با اشاره به اتهامات هادی رضوی گفت: نماینده دادستان ابتدا اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت کنند.

قهرمانی در ابتدای قرائت کیفرخواست گفت: حضور برخی خائنین باعث ارائه تسهیلات کلان و بی ضابطه به برخی افراد شده است.

یکی از در یافت کنندگان کلان وجوه در سال‌های ۹۱؛۹۲و ۹۴ و پرداخت وجوه به برخی دلالان، محمدهادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌ها در قالب قرارداد مشارکتی ۶۰ تا ۲۰ میلیارد بی ضابطه تسهیلات دریافت کند.

وی افزود: نامبرده با معرفی شرکت شایگان آتیه تسهیلات ۲۷ میلیارد بدون اعتبارسنجی از بانک سرمایه دریافت کند. این فرد اقدام به خرید گوشت و مرغ و فروش آن در بازار می‌کند. متهم هادی رضوی حسب اقاریر خود اقدام به گران نمایی یک ملک جهت تسویه بدهی خود به بانک سرمایه می‌کند.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه متهم هادی رضوی ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته است؛ گفت: متهم همچنین در رابطه با ملکی که به دنبال تحقق آن بود پس از ارجاع بازپرس به هیئت کارشناسی ملک مذکور در زمان تهاتر ۷۱ میلیارد ارزش‌گذاری شد در حالی که کارشناسان بانک بعدها این ملک را ۳۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند بنا بر نظرات متعدد این نرخ به میزان مختلف قیمت‌گذاری شده است چه کارشناسی اخیر و چه حسب کارشناسی بدوی این ملک گرانمایه شده است.

وی به پرداخت رشوه از سوی متهم اشاره و تصریح کرد: متهم از از طریق پرداخت رشوه بدون اعتبارسنجی و با تودیع چک موفق می‌شود مبالغ کلان را که باید در راستای تولید استفاده می‌شد دریافت کرده و صرف عیش و نوش و مسافرت‌های خارجی خود کرده است.
قهرمانی افزود: متهم هادی رضوی متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه کیفری آزاد از طریق تودیع وثیقه متهم به مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

قهرمانی ادامه داد: احسان دلاویز متهم ردیف دوم این پرونده فرزند حبیب الله و متولد سال ۱۳۶۰ با تحصیلات کارشناسی ارشد است این متهم فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه است.

نماینده دادستان تهران با تاکید بر اینکه مهمترین ضوابط در پرداخت تسهیلات نادیده گرفته شده است، گفت: سرمایه پایه بانک سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان بود و در همین رابطه شاهد عدم رعایت ماده ۱۷ آئین نامه تسهیلات کلان عدم رعایت ماده ۶ آئین نامه تسهیلات کلان عدم رعایت ضوابط و نظارتی بانک مرکزی عدم رعایت ماده ۲۱۰ آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه مهر ۱۳۹۲ هستیم.

نماینده دادستان تهران افزود: صحت انجام مشارکت مدنی و اصالت قرارداد منعقده مورد تردید است چرا که فاکتورهای ارائه دهنده برای تشکیل پرونده بانکی بوده است طبق مفاد قرارداد مشارکت مدنی موضوع قرارداد و مشارکت مدنی خرید تجهیزات دوربین‌های مدار بسته بوده است اما حساب واریز این مبالغ به جای هزینه در رابطه با دوربین‌ها در محل دیگر از جمله خرید املاک ارز و خودرو صرف شده است.

متهم هادی رضوی در دادگاه با اشاره به نسبت فامیلی خود با شریعت مداری گفت: داماد نتانیاهو که نیستم می‌خواهم فارغ از اینکه داماد یک شخصیت هستم محاکمه شوم.

هادی رضوی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: مستندات عجیبی دارم که به دادگاه ارائه می‌کنم حجم آنها هم زیاد است در ضمن باید بگویم در رابطه با اخذ تسهیلات موقع تسهیلات من اعلام کردم که ذینفع واحد هستم.

وی افزود: خیلی‌ها دوست داشتند بگویم داماد شریعتمداری هستم؛ من هر نسبتی که داشته باشم، داماد نتانیاهو که نیستم ایشان هم یک شخصیت هستند و می‌خواهم فارغ از اینکه داماد یک شخصیت هستم محاکمه شوم.

هادی رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: در کیفرخواست اعلام شده که هادی رضوی در زمینه ارائه تسهیلات بانکی سقف اعتباری خود را رعایت نکرده است و سقف اعتباری من در سال ۹۰ ۸۰ میلیارد تومان بود و این در حالی است که ۱۰ درصد سپرده در بانک سرمایه نگهداری می‌شد.

متهم افزود: این موضوع خلاف مقررات بانک مرکزی است نزول‌ها را می‌گیرند و نگه می‌دارند امیدوارم اتفاق خوبی برای مبارزه با نزول بیفتد.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان با بیان اینکه اتهام خیانت در امانت هم متوجه هادی رضوی است گفت: این موضوع خارج از موضوع شعبه فعلی دادگاه است با توجه به آثار مخرب دریافت تسهیلات اتهام ایشان مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی محرز است نظر به مفروض بودن علم متهم به تحریم‌ها علم و اطلاع وی نسبت به موثر بودن اقدامات علیه نظام محرز و مسلم است‌

وی‌ در رابطه با متهم ردیف دوم پرونده گفت: احسان دلاویز از دوستان مشترک امامی و رضوی بوده و نفوذ زیادی در هیئت‌مدیره بانک سرمایه داشته است رضوی ۲ میلیارد تومان به دلاویزپرداخت کرده و امکان پرداخت تسهیلات برای خودش را فراهم می کند.

وی افزود: تحصیل مال ازطریق نامشروع و نقش وی در پرداخت ارائه تسهیلات معاونت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به عنوان اتهامات این متهم محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در رابطه با ادله اثبات اتهام، توضیح داد:جوابیه نظارتی بانک مرکزی، اظهارات رضوی در بازپرسی، اظهارات امیر قادری، رو نوشت فروش گوشت ها،شکایت بانک سرمایه علیه رضوی در خصوص ضمانت نامه ها، گزارش سازمان بازرسی کل و مستندات پرداخت تسهیلات و همچنین توضیحات مرکز اطلاعات مبارز ه با پولشویی و اظهارات یاسر رضایی از جمله ادله محسوب می‌شود.

محمد هادی رضوی در ادامه دفاعیات خود در رابطه با قراردادهای جعلی توضیح داد: ادعا کردند در رابطه با اسناد قراردادهای جعلی ارائه دادم این در حالی است که من صورت حساب مالی دادم به بانک رفته و تقاضای وام سرمایه گردش در امور جاری دادم اما بانک اعلام کرد فرمول من فقط مشارکت مدنی است.

وی افزود: نماینده دادستان تهران گفتند که ظرف یک روز حساب باز کرده و فردایش واریزی داشتم اما بازه زمانی حساب‌های بانکی من یک ساله بوده و مستندات آن موجود است.

محمد هادی رضوی ادامه داد:نمی‌خواهم بگویم قراردادهای جدید چطور در پرونده آمده است .سوال مطرح کردم مبنی بر اینکه آیا میشود اصل قراردادها را ببینم چرا که با مهر و امضا و سربرگ نامه های نوشته شده است یک سال و نیم است که داد میزنم قراردادهای سفید امضا از من گرفتند.

این متهم تصریح کرد:چه می گویید دوربین های مداربسته موضوع قرارداد وقت تسهیلات‌ بوده است برنامه من تولید و بازرگانی کالاهای مجاز و ساخت و سیستم‌های سالن های رسانه ای و همایشی بوذ.

وی‌با بیان اینکه برخی از مدارک از پرونده بیرون کشیده شده است، گفت: شعبه ۲ دادسرای جرایم پولی و بانکی برای من قرار منع تعقیب صادر کرد در پرونده بانک سرمایه هم نوشته شده که قرار منع تعقیب اصلی بانک سرمایه مقبول است.

رضوی خطاب به نماینده دادستان تهران گفت:اصل پرونده را که ندارم. چرا وقتی مدارک را ارائه می‌دهم ناراحت می‌شوید آقای قهرمانی. البته که من از نظر شما محکوم هستم.

رضوی در رابطه با تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه هم توضیح داد: از ۱۰۷ میلیارد تومان مذکور ۲۷ میلیارد تومان ضمانت‌نامه بوده که داده نشده است می ماند ۸۰ میلیارد که ۲۲ میلیارد تومان پول نقد داده شده همچنین املاک مختلفی هم با آنها داده شده است.

وی در رابطه با کارشناسی ملکی که نماینده دادستان تهران ارزش آن را ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود گفت : من ۲۶ ۱۲۹۵ با قرار کفالت بازداشت شدم. ۱۶ ۱۹۶ بازپرس  ۲۵۰ میلیون قرار اعلام کرده و بیرون آمدم.

آقای پسندیده بازپرس پرونده به کارشناسان از سوی خودشان انتخاب و به آنها گفت ملک را طوری بزنید که رضوی نتواند کاری کند در نهایت آنها رقم ۳۰ میلیارد را اعلام کردند.

متهم محمد هادی رضوی درخواست جلسه غیرعلنی برای پاره‌ای از توضیحات را خطاب به قاضی مسعودی اعلام کرد و گفت: بیم‌ این دارم که برایم اتفاق بیفتد تهدیدهای مکرر به من کرده که چیزی اعلام نکن و چیزی نگو. روز رای اعتماد وزیر صنعت مرا بازداشت کردند. مواردی هست از جمله این موضوع که می‌خواهم بعداً و در فرصت مناسب برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها خدمتتان عرض کنم.

در حال بروز رسانی…

منبع:خبرگزاری مهر

تصویر بنر تصویر بنر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر بنر تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا